SOCIETE AL KARAMA HOLDING
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac 1053 Tunis
Identifiant Unique : 922165A
Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding sont
invités à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le mardi 6 septembre 2022 à dix heures au siège social sis à la rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi les Berges du Lac 1053 Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021 ;
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion au titre de l'exercice 2021 ;
- Lecture des rapports des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2021;
- Examen et approbation des états financiers individuels de l'exercice 2021;
- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats de l'exercice 2021;
- Fixation du montant des jetons de présence;
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit;
- Pouvoirs en vue de formalités.