استدعاء — شركة الكتروستار

استدعاء

شركة الكتروستار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20 575 112 دينار

المقر الاجتماعي : شارع البيئة بئر القصعة بن عروس

المعرف الوحيد س و م : 0026644V السادة المساهمون في شركة الكتروستار - خفية الإسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 31 أوت 2022 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بقاعة الفل فضاء قولدن بولنق GOLDEN BOWLING الكائن بشارع الحبيب عاشور، ضفاف البحيرة تونس، للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2020.

3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات الخاصة بالسنة المالية 2020.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة الخاصة بالسنة المالية 2020.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2020.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2020.

7 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2020.

8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات وتسمية مراقب حسابات ثان جديد.

10 - إقرار بالوقائع التي سجلتها الإدارة العامة للشركة ومراقبي الحسابات وتم إبلاغها إلى مجلس الإدارة في 26 جويلية 2022 وبشأن العلامات المبكرة للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها شركة إلكتروستار والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استدامتها.

11 - منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة المذكورة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة الكتروستار الكائن بضفاف بحيرة تونس، شارع البيئة، عمارة القلال، الطابق الثالث، 1053 - تونس.