SOCIETE ELECTROSTAR
Société anonyme
Au capital de 20 575 112 Dinars
Siège : Boulevard de l'environnement, route Naassen 2013, Bir El Kassaa - Ben Arous
Identifiant Unique RNE : 0026644V
Messieurs les actionnaires de la Société ELECTROSTAR SA sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 31 août 2022 à 10 heures à la salle EL FELL du GOLDEN BOWLING sise à l'avenue Habib ACHOUR, Les Berges du Lac, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
p. 17301. Entérinement du retard dans la tenue de l'Assemblée;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2020;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2020;
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2020;
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2020;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2020;
7. Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2020;
8. Renouvellement du mandat des administrateurs;
9. Renouvellement du mandat d'un des Co-commissaires aux comptes et nomination d'un nouveau Co-Commissaire aux comptes;
10. Prise de connaissance des faits relevés par la Direction Générale de la société et les commissaires Aux Comptes et rapportés au conseil d'administration du 26 juillet 2022 et concernant les signes précurseurs des difficultés économiques de la société ELECTROSTAR et les mesures à prendre pour assurer sa pérennité.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Tous les documents relatifs à ladite Assemblée Générale sont mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège administratif de la société sis aux Berges du Lac de Tunis, Boulevard de l'environnement, Immeuble Kallel, 3ème étage, 1053, Tunis.