استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المجمع الطبي الزياتين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9701180 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي - سوسة
المعرف الجبائي : 44838FAM000
السجل الوطني للمؤسسات : 0044838F إن مساهمي شركة المجمع الطبي الزياتين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع 14 جانفي سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2021 والمصادقة على القوائم المالية.
2. تخصيص النتائج للسنة المالية 2021. 3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. تلاوة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة
لسنة 2021.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية إن وجدت.
6. المصادقة على مكافأة رئيس لجنة التدقيق الدائمة.
7. تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين أو تحديد مهمة مراقب الحسابات. 9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10. منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.
تضع الشركة على ذمة الشركاء ابتداء من اليوم جميع الوثائق اللازمة لانعقاد الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.