SOCIÉTÉ COMMERCIALE IMPORT EXPORT DU CAP BON ELKARAMA
Société anonyme
Au capital de 203.295 DT
Siège social : 65, Avenue Bir Challouf 8000, Nabeul - Tunisie
Matricule fiscal : 0004900 X/P/M/000
Les actionnaires de la société COMMERCIALE IMPORT EXPORT DU CAP BON «EL KARAMA» sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 15 février 2023 à 10 heures au siège social de la société sis au 65, Avenue Bir Challouf, 8000) Nabeul - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délais de convocation;
2. Ratification du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
3. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020;
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2020;
5. Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'Administration au titre d'exercice clos le 31 décembre 2020;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
7. Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
8. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre d'exercice clos le 31 décembre 2020;
9. Fixation des Jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
10. Ratification du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
11. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021;
12. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2021;
13. Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre d'exercice clos le 31 décembre 2021;
14. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
15. Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
16. Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre d'exercice clos le 31 décembre 2021;
17. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre 2021;
17. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021; et
18. Pouvoirs pour formalités.