استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيكار أمان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5،2 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان، شارع محمد الخامس، تونس
مضمون من السجل الوطني للمؤسسات عدد : 0645357 L
سجل تجاري عدد : B 168021999 السادة المساهمون في شركة سيكار أمان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 31 مارس 2023 على الساعة الحادية عشر في المقر الرئيسي لبنك الأمان الكائن في شارع محمد الخامس - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إبراء ذمة أعضاء المجلس.
5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2022.
6 - تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تعيين مدقق الحسابات القانوني.
8 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2023.
طبقا للفصول 29 - 36 - 39 من القانون الأساسي لشركة "سيكار أمان" تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه الماسك لأقل من عشرة أسهم يمكن أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم.
- الوثائق المتعلقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.