استدعاء للجلسة العامة العادية
أمان رأس المال
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : عمارة بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002 - تونس
رأس المال : 588.230 دينار
المعرف الوحيد : 1158084 Y
المعرف | الجبائي | عدد
1158084/Y/A/M/000
إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ببنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر وللتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية خلال السنة المالية 2022.
4 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - توزيع النتائج للسنة المالية 2022.
7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - إعلام بتولي المناصب تطبيقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية. 9 - صلاحيات الإجراءات.