استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة اسمنت أم الكليل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : حي البساتين - الكاف سجلها التجاري : B1134871997 - الكاف المعرف الجبائي : 014606Z
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 4 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى تقرير نشاط المجمع لسنة 2021.
3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2021.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة اللسنة المالية 2021.
6 - تخصيص نتائج سنة 2021.
7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2021.
9 - تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2022 - 2023 - 2024.
10 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
12 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.
كما أن السادة المساهمون مدعوون إلى حضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1. مواصلة نشاط الشركة بالرجوع إلى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2. تحيين الفصل التاسع عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بمجلس الإدارة طبقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 والمتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
3. تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.