Les Ciments d'Oum El Kélil (CI.O.K)
SA au capital : 34 000 000 Dinars
Siège social : Cité des Jardins - le Kef
RC : Kef B1134871997
MF : 014606Z
Messieurs les actionnaires de la société les Ciments d'Oum El Kélil (C.I.O.K) sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu Mardi le 4 Avril 2023 à 10h au bureau de la société sis au 20, Rue de Cologne, Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021 de la C.I.O.K et du groupe CIOK.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021 du groupe CIOK.
4- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions y mentionnées.
5- Octroi de quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2021.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2021 pour les membres du conseil d'administration.
8- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2021 pour les membres du comité permanent d'audit.
9- Nomination d'un co-commissaire aux comptes 2022-2023-2024.
10- Cooptation de la nomination de nouveaux administrateurs.
11- Renouvellement du mandat des administrateurs.
12- Délégation des pouvoirs.
Ainsi, Messieurs les actionnaires de la société les Ciments d'Oum El Kélil (CI.O.K) sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu la même journée à 11h au bureau de la société sis au 20, Rue de Cologne, Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- La poursuite de l'activité de l'entreprise en vertu de l'article n°388 du code des sociétés commerciales.
2- Mise à jour de l'article n°19 du statut de la société relatif au conseil d'administration conformément au
Décret Présidentiel n°2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l'évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.
3- Délégation des pouvoirs.