استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 25 شارع جان جوراس - تونس
المعرف الجبائي : 009091K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996
إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة
العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي نويرة - الطابق الرابع A405 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن حسابات السنة المتالية 2022 وحول العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
4) تخصيص النتائج.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7) تجديد عضوية مراقب الحسابات.
8) تفويضات.