استدعاء للجلسة العامة العادية
س.ت.ب فينانس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4- 1004 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال س.ت.ب فينانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاثنين 10 أفريل 2023
على الساعة | العاشرة | صباحا بالمقر
الاجتماعي للشركة 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4- 1004 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير نشاط الشركة لسنة 2022.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2022، وعلى الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وماتبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير نشاط الشركة والقوائم المالية لسنة 2022.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارةعنتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2022.
5- تبويب نتائج السنة المحاسبية 2022. 6- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الادارة.
7- تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق.
8- تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر.
9- تجديد نيابة عضو مجلس إدارة.
10- المصادقة على نيابة عضو مجلس إدارة. 11- تعيين عضو مستقل.
12- تفويض للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع و النشر.