استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 18 ماي 2023
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس المعرف الجبائي : 381878SAM000
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 16 مارس 2023 فإن السادة المساهمين في رأس
ص 731مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضفاف البحيرة، تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2022.
2( المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاصة لسنة 2022.
3( المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2022.
5( إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
6( تخصيص نتائج سنة 2022.
7( المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8( تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9( تسمية مراقب حسابات.
10( تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء وبيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق وتحديد شروط وأحكام التنفيذ.
11( إصدار قروض رقاعية.
12( التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.