COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
Société anonyme
Au capital de 25.000.000 DT
16 avenue Jean Jaurès - Tunis
MF : 381878SAM000
Sur décision du Conseil d'Administration du 16 mars 2023, messieurs les actionnaires de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue à l'institut arabe des chefs d'entreprises (IACE), les Berges du Lac, Tunis, le mardi, 18 avril 2023 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport d'activité et des Etats Financiers individuels de l'exercice 2022 ;
2) Approbation des conventions et opérations spéciales de l'exercice 2022 ;
3) Approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice 2022 ;
4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2022 ;
5) Reclassement des comptes de réserves;
6) Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
7) Approbation des montants des jetons de présence relatifs à l'exercice 2022 ;
8) Nomination d'administrateurs ;
9) Nomination d'un commissaire aux comptes;
10) Renouvellement de l'autorisation du Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions de la CIL en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution;
11) Emission d'Emprunts Obligataires;
12) Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société et toute personne détenant 10 actions ou plus peut assister à la réunion ou se faire représenter en vertu d'une procuration.