استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34.241.500 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة - 1124
المعرف الوحيد والمعرف الجبائي : 554190A/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 07 / 63.057
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة" أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاثنين 17 أفريل 2023، على الساعة منتصف النهار بنزل كونكورد بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2022.
2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2022.
3. المصادقة على الاتفاقية الموقعة مع شركة الفرامل.
4. المصادقة على بيع آلة صناعية لتفريغ الفلتر المطورة داخليا لصالح شركة صولوفيل ساس.
5. المصادقة على اقتناء المعدات الصناعية والأدوات الصناعية من شركة صولوفيل ساس.
6. التفويض بعقد القروض البنكية ومنح الضمانات اللازمة.
7. المعاينة والمصادقة على القوائم المالية لسنة .2022
8. تخصيص نتائج سنة 2022.
9. المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية خلال سنة 2022. 10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
11. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
12. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع بسنة 2022.
13. قراءة تقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.
14. المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.
15. نفوذ للإجراءات.