Société Tunisienne des Filtres «MISFAT»
Société anonyme
Au capital de 34.241.500 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Jedeida - 1124
Identifiant Unique et Matricule
Fiscal : 0554190A
CNSS : 63.057/07
Les actionnaires de la Société Tunisienne des Filtres «MISFAT», sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de leur société, qui se tiendra le lundi 17 avril 2023 à 12h, à l'Hôtel le Concorde les Berges du lac, et ce en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
3- Approbation de la convention signée avec la société Framel.
4- Approbation de la cession la machine de déchargement des filtres développé en interne au profit de la société «SOLAUFIL SAS».
5- Approbation de l'acquisition des matériels industriels et outillages d'exploitation auprès de la société «SOLAUFIL SAS».
6- Autorisation de contracter des crédits bancaires et d'accorder les garanties nécessaires.
7- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
8- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
9- Examen et approbation des conventions réglementées prévues par l'art 200 et 475 CSC intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
10- Quitus aux membres du conseil d'administration.
11- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2022.
12- Lecture et approbation du rapport de gestion consolidé établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
13- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
14- Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
15- Pouvoirs pour formalités.