استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الوفاق الدولي

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 150.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين 4100

الترقيم الجبائي : 798651L/P/M/000 ص ت ح ا. 00 - 316220

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا بمقر مركز أعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين - ضفاف البحيرة III - 2015 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2022.

2. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر .2022 3. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات.

4. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.

5. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تبويب نتائج سنة .2022

9. تعيين عضو مجلس الإدارة.

10. تعيين مراقب حسابات ثاني.

11. إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية وأو صكوك إسلامية أو تمويلات أجنبية.

12. الترخيص لشراء وبيع الأسهم التي تندرج ضمن أحكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 117 - 94 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 المتعلق بتنظيم السوق المالية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.