استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الإسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة ، 1053 تونس
معرف وحيد رقم M1183749
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الإسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 26 أفريل 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزيتونة تكافل، شارع البورصة، حدائق البحيرة، 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2022 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2022.
3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2022.
4. المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
5. تخصيص لفائدة الصندوق الاجتماعي للشركة.
6. تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2022.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2023.
9. تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2023.
10. المصادقة على الميزانية الإضافية لمنح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2022.
11. تجديد مهام مراقبي الحسابات.
12. تعيين عضو جديد بهيئة الرقابة الشرعية.
13. المصادقة على نسب عمولتي الوكالة والمضاربة للسنة المحاسبية 2023.
14. إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموازية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
15. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.