دعوة الجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
شركة خفية الإسم
رأس المال : 265.000.000 دت
المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
المعرف الوحيد : 1120822 H
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء 26 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة - 2015 - الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر .2022 2. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصرفية الإسلامية حول التصرف بالنسبة لسنة 2022.
3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في المجموعة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
6. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
7. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016 - 48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد وفقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2022.
10. تحديد منح الحضور.
11. تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصرفية الإسلامية.
12. إعلان الجلسة العامة بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
13. تفويض.
يعلم مجلس الإدارة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.