استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 26 أفريل 2023
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645,000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0002707P
www.ubci.tn
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا بنزل "موفنبيك" بضفاف البحيرة بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة بنك الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2022 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 - 2016.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. توظيف النتائج لسنة 2022.
6. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المدعمة إلى غاية 31 ديسمبر2022.
7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.
8. تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة والمصادقة على تعيين ممثل صغار المساهمين بمجلس الإدارة.
9. منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.