Société anonyme
Au capital de 1.400.000D
Siège social : 51, avenue Hédi Nouira - Ennasr II
MF : 012123A/P/M/000
Messieurs les Actionnaires,
J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SIVIA, qui se tiendra le Mercredi 3 Mai 2023 à 9 heures 30 Minutes au siège social de la Banque Nationale Agricole Avenue Mohamed V, 1002 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
2. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
3. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Désignation de commissaires aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2022 ;
8. Pouvoirs pour formalités.