استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة قهوة بن يدر

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة قهوة بن يدر

شركة خفية الإسم

مقرها الاجتماعي : 7، شارع داق همرشولد 1001 تونس

رأس مالها : 9.960.000. دينار

المعرف الوحيد : 0047072V

معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 85 - 203591

يدعو مجلس إدارة شركة قهوة بن يدر كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 18 ماي 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر إدارتها الكائن ب 11، نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2022.

2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2022.

3. المصادقة إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2022.

4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2022.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

8. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى وفقا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10. تفويض الصلاحيات.

هذا وتوضح الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب 11، نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج.