استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة قهوة بوندان : شركة خفية الإسم مقرها الاجتماعي : 5، نهج اسبانيا 1000 تونس
رأس مالها : 14.934.000 دينار
المعرف الوحيد : 0000892Y
معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00 - 029876
يدعو مجلس إدارة شركة قهوة بوندان كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 18 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارتها الكائن ب 11، نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2022.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2022.
3. المصادقة إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2022.
4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2022.
6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
8. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى وفقا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10. تفويض الصلاحيات.
هذا وتوضح الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب 11، نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج.