استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البحرية أميرة ش.خ.إ

نهج ابن بسام الزهراء

المعرف الوحيد : 0745419P

إن السادة المساهمين في شركة البحرية أميرة ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2 جوان 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2022.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2022. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2022.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2022.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.