استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 1 جوان 2023
شركة مينيرالي اندستريالي تونيزيا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.735.000 دينار
مقرها الاجتماعي : المراكب طريق حفوز الوسلاتية، 3120 القيروان
المعرف الوحيد : 768270K
إن المساهمين في رأس مال شركة "مينيرالي اندستريالي تونيزيا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتقنية "الفيديو" يوم الخميس 1 جوان 2023 على الساعة الثامنة (التاسعة بتوقيت إيطاليا) وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على ترتيبات وتاريخ انعقاد الجلسة العامة واعتماد شكل الاجتماع.
2. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد استقالة سلفه.
3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022.
4. قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2022. 5. المصادقة على القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
7. توزيع أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. المصادقة على القوائم المالية المجمعة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
10. إقرار ميزانية سنة 2023.
11. خطة تمويل المساهمين لعام 2023، القرارات ذات الصلة وما يتترب عليها.
12. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
13. مسائل مختلفة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.