MINERALI INDUSTRIALI TUNISIA «MIT»
Société anonyme
Au capital social de 10.735,000 dinars
Siège social : EL M'RAKIB, Route de Hafouz - Ousletia - 3120 - Kairouan
Identifiant unique : 768270K
Les actionnaires de la Société «MINERALI INDUSTRIALI TUNISIA » sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra par vidéoconférence le 1er Juin 2023 à 8 heures (9:00 heures italienne) à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire et approbation de la forme de la tenue de la réunion;
2. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur suite à la démission de son prédécesseur ;
3. Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2022 ;
4. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs aux états financiers de l'exercice 2022;
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2022 ;
6. Approbation des conventions réglementées ;
7. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2022 ;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2022 ;
10. Prise d'acte du Budget 2023 ;
11. Plan de financement des actionnaires pour l'année 2023. Résolutions inhérentes et conséquentes ;
12. Renouvellement du mandat des administrateurs;
13. Questions diverses.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.