إستدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2022
الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها 80 600 700 دينار تونسي
كلم 24 طريق زغوان 1145 بوربيع – المحمدية
المعرف الوحيد : 0381453V –
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 206620-10
إن السادة المساهمين في الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2022 المقرر عقده يوم الاثنين 15 ماي 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمقر إدارة الترويج والإعلام الطبي للشركة الكائن ب 62 شارع الطاهر بن عمار بحيرة الشمال –حدائق البحيرة 2 – ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
3( المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022. 4( تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2022. 5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2022.
6( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن العمليات موضوع الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية عن سنة 2022. 7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8( تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن نشاطهم خلال سنة 2022.
9( اعتماد أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025-2024-2023.
10( تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنوات 2025-2024-2023.
11( تفويض للقيام بالإشهارات القانونية.