De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques SAIPH
S.A. au capital social : 80 600700 TND
Route de Zaghouan Km 24 - 1145 - Bourbiaa - Mohamadia
Identifiant unique : 0381453V
N°CNSS : 206620-10
Messieurs les actionnaires de la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques « SAIPH » sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2022 qui se tiendra le lundi 15 mai 2023 à 09h30 au siège de la Direction de la Promotion et de l'Information Médicale de la Société sis au 62, Avenue Taher Ben Ammar Lac nord, les jardins du lac 2, les berges du lac Tunis, à l'effet de statuer sur :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'année 2022.
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022.
- Approbation des états financiers clôturés au 31/12/2022.
- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
- Approbation des états financiers consolidés clôturés au 31/12/2022.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022 et les conventions réglementées objet des articles 200 et 475 du CSC.
- Quitus aux membres du conseil d'administration sur l'exercice 2022
- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour 2022.
- Nomination des membres du conseil d'administration pour 2023-2024-2025.
- Nomination des commissaires aux comptes pour 2023-2024-2025.
- Délégation pour l'accomplissement des publications.