استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين شركة خفية الإسم
رأس مال الشركة : 25.000.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة كارت، مقسم ب س 4، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المعرف الجبائي : 0000205/M
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين كارت، مدعوون إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 7 جوان 2023 على الساعة 10 صباحا، بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
2 - قراءة التقارير الخاصة والعامة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
3 - المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - إعادة تخصيص الاحتياطيات.
6 - إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
7 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالحسابات المجمعة للسنة المالية 2022 والمصادقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية 2022.
8 - تجديد عهدة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تعيين حق الحضور وتحديد أجر أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.
10 - تفويض.