شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق ، نهج المعامل - مقرين 2033
المعرف الوحيد : 0002660R
رقم الضمان الاجتماعي : 79 - 055563 إن السادة المساهمين لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR،مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
الثلاثاء 6 جوان 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة ثم المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للقوائم المالية الفردية لسنة 2022.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لسنة 2022.
6. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2022.
8. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
10. تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق.
11. تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2023، 2024 و2025.
12. تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2023، 2024 و2025. 13. تسمية عضو مجلس الإدارة ممثل عن أقلية المساهمين للسنوات المالية 2023، 2024 و2025.
14. تسمية أو تجديد مهام مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2023، 2024 و2025. 15 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المعامل المنطقة الصناعية بسيدي رزيق - 2033 مقرين وذلك قبل 21 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة.