استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة المواسير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14113000 دينار
مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية مقرين الرياض، طريق ز 4، 2014
السجل التجاري : B132091996
المعرف الوحيد : 0036050D
الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة المواسير الحضور يوم الاثنين 5 جوان 2023 بمقر الشركة، على الساعة 9:00 صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات لنفس السنة المالية.
3) المصادقة على موازنة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022 وتخصيص النتائج.
4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
5) تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
6) المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7) مسائل مختلفة.
على الساعة 11.00 صباحا في جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) الترفيع في رأس مال الشركة من خلال دمج الحساب الخاص بالاستثمار.
2) تحيين الفصل السابع من القانون الأساسي للشركة المتعلق بقيمة رأس المال.
3) التصريح بالهيكلة الجديدة لرأس المال المستحدثة إثر عملية إحالة الأسهم والإراثة. 4) تفويض لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.