الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

هيراندو

شركة خفية الإسم

برأس مال 961.000.000 دينار

المقر الرئيسي : 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1 تونس

الرقم الضريبي : 1580015/R/A/M000 السيدات والسادة المساهمون، نيابة عن مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسها بدعوتكم لحضور جلسة عامة عادية التي

ستنعقد في 26 ماي 2023 على الساعة 15.00 في المقر الاجتماعي للشركة في 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1، تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - صحة الاجتماع.

2 - الموافقة على تقرير النشاط للسنة المالية 2022، وعرض التقارير العامة والخاصة لمراجع الحسابات عن السنة المالية المذكورة. 3 - الموافقة على البيانات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

4 - تخصيص النتائج.

5 - الموافقة على الاتفاقيات التي ينظمها قانون الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تفويض صلاحيات.

وفقا لأحكام النظام الأساسي، يمكن الرجوع إلى المستندات اللازمة المتوفرة في المقر الاجتماعي للشركة.