استدعاء للجلسة العامة العادية — مصنع الورق الخشبي بالجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصنع الورق الخشبي بالجنوب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20 668 860 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 - صفاقس

المعرف الجبائي : 011599 F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997

تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 17 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بطريق قرمدة كلم 4,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 ، قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة .2022

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2022.

3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2022

4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

5 - تبويب نتيجة السنة المالية 2022 وتوزيع الأرباح.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2022.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد مبلغ منح الحضور.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة ممثل لمساهمي الأقلية.

11 - تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة

12 - تجديد مهام مراقبي الحسابات.

13 - تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.