استدعاء لحضور مجلس الإدارة
الشركة التونسية للأدهان "أسترال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.500.000 د
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5,5 مقرين
المعرف الوحيد : 0002454M
إن السادة أعضاء مجلس الإدارة مدعوون لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة وعشرون (5 جوان 2023) وعلى الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه : 1) ختم حسابات الشركة بالنسبة لسنة 2022.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة طيلة سنة 2022.
3) مشروع تبويب النتائج.
4) اقتراح تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 5) المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لسنة 2023. 6) المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة في سلسلة الامدادات المحلية (المصنع والسلامة والشراءات والبحث والتطوير) لسنة 2023.
7) المصادقة على تشطيب ديون غير قابلة للاستخلاص.
8) الاستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها للبت في الحسابات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
صفحة 149( تحديد جدول أعمال للجلسة العامة العادية.
10( مسائل مختلفة.