دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة البحيرة للتطوير والاستثمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 44.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس. ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد : 0024385L
يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 16 جوان 2023 على الساعة
العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة.
2 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإلى تقرير التصرف الخاص بالشركات المجمعة حول نشاط سنة 2022. 3 - الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022.
4 - مناقشة القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2022 والمصادقة عليها.
5 - تخصيص النتيجة المالية لسنة 2022. 6 - المصادقة على الاتفاقات المقننة، المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7 - تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة. 8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2023 - 2025.
9 - تعيين مراقبي حسابات الشركة للفترة 2023 - 2025.
10 - منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2022.
11 - المصادقة على تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنح حضور أعضاء اللجان.
12 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.