شركة فوندرس كبيتال برتنار
شركة خفية الإسم
المقر الإجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء
رأس المال: 821 000 000 دينارا
المعرف الوحيد:1062980W
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أفريل 2023 تدعو شركة فوندرس كبيتال برتنار جميع المساهمين إلى حضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية المزمع انعقاده يوم الأربعاء 14 جوان 2023 على الساعة
صفحة 18الثالثة بعد الزوال، بمقر الشركة الكائن بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء(مقر مجموعة بولينا القابضة) وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:
1) النظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2022. 3) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للشركة لسنة 2022. 4) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
5) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بتطبيق الفصلين (200) و(475 ) من مجلة الشركات التجارية.
6) تخصيص نتائج سنة 2022 وتوزيع المرابيح.
7) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10) إعلام الجلسة العامة العادية تطبيقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
11) تعيين مراقب حسابات.
12) تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين، في الآجال القانونية، بالمقر الاجتماعي للشركة.