Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac
IU : 0024385L
Messieurs les Actionnaires de la Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement sont invités par le conseil d'administration à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 16 juin 2023 à 10h au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le mode et les délais de convocation à cette Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de gestion relatifs respectivement à l'activité de la société et à celle du groupe pour l'exercice 2022 ;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022;
4- Examen et approbation des états financiers de la société et des états financiers consolidés pour l'exercice 2022 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice 2022 ;
7- La nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration;
8- La nomination des membres du conseil d'administration pour la période 2023-2025 ;
9- Nomination des commissaires aux comptes pour la période 2023-2025 ;
10- Quitus aux administrateurs afférent à l'exercice 2022 ;
11- Approbation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des membres des comités;
12- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.