شركة مجموعة بولينا القابضة
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء
رأس المال: 180 003 600 دينارا
المعرف الوحيد: 1058891R
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أفريل 2023 تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة جميع المساهمين أن الجلسة العامة
العادية السنوية ستنعقد يوم الأربعاء 14 جوان 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي: 1) النظر في القوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2022.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في شركة مجموعة بولينا القابضة بعنوان سنة 2022.
3) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية لشركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2022.
4) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية الفردية للشركة لسنة 2022. 5) النظر في القوائم المالية المجمعة لمجموعة بولينا لسنة 2022.
6) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في مجموعة بولينا (و كذلك التقرير المتعلق بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة) لسنة 2022.
7) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجموعة بولينا لسنة 2022.
8) المصادقة على التقرير السنوي للتصرف وعلى القوائم المالية المجمعة لمجموعة بولينا لسنة 2022.
9) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بتطبيق الفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.
10) تخصيص نتائج شركة مجموعة بولينا القابضة لسنة 2022 وتوزيع المرابيح.
11) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
12) تحديد مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2022.
13) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
14) تجاوز عتبات المساهمة.
15) تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 16) تعيين عضوين مستقلين وكذلك عضو ممثل لصغار المساهمين صلب مجلس الإدارة.
17) إعلام الجلسة العامة العادية تطبيقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
18) تعيين مراقبي حسابات.
19) ترخيص لإعادة شراء وإعادة بيع أسهم خاصة بالشركة.
20) تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.
جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين، في الآجال القانونية، بالمقر الاجتماعي للشركة.