Société «BTK CAPITAL»
Filiale de la Banque Tunsio - Koweitienne
Société anonyme
Au capital de 5.000.000 de dinars
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V - Immeuble BTK 4ème étage - 1001 Tunis
Identifiant Unique : 7716 07 Q
Messieurs les actionnaires de la société «BTK CAPITAL» sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 20 juin 2023 à 10 heures au siège social de la société sis au 10 Bis, Avenue Mohamed V - Immeuble BTK - 4ème étage - 1001 Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 13441- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022;
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
4- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
7- Ratification de la nomination d'administrateurs;
8- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2023-2024-2025 ;
9- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2023-2024-2025 ;
10- Pouvoirs pour formalités.