De la Société d'Articles Hygiéniques «SAH» le 22 Juin 2023
S.A au capital de 81 682 202 DT
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia - 2035 - Tunis Carthage
Identifiant Unique : 492586 Z/A/M/000
CNSS : 50/187163
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH», sont invités à assister aux Assemblées Générales Ordinaire & Extraordinaire de la société, qui se tiendront le Jeudi 22 Juin 2023, successivement à partir de 10 h, au Local de la société sis à ZRIBA - ZAGHOUANE, en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
L'Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2022 et du rapport de gestion du groupe;
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2022;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2022 et décision de distribution de dividendes;
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6- Détermination et attribution des jetons de présence 2022 aux membres du Conseil d'Administration;
7- Allocation aux membres du Comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2022;
8- Mandats d'administrateurs;
9- Approbation de la sélection des administrateurs Indépendants;
10- Ratification de l'élection de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires;
11- Pouvoirs pour formalités.
L'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil à l'Assemblée Générale Extraordinaire portant sur l'augmentation de capital,
2- Augmentation de capital par incorporation de réserves et de résultats reportés,
3- Fixation de la date de négociation des droits d'attribution et de la date de Jouissance des actions nouvelles gratuites,
4- Modification corrélative des statuts,
5- Pouvoirs pour les formalités.
Tous les documents afférents aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaires, seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 Rue 8610 ZI Charguia 1 - Tunis.