استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة السياحية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية

"نزل برج خلف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

السجل الوطني للمؤسسات : 0004758K المقر الاجتماعي : الطريق السياحية 4039 سوسة

قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 مارس 2023 استدعاء السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية نزل برج خلف لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 23 جويلية 2023 بنزل برج خلف بقاعة المحاضرات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022. 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف السنة المالية 2022.

3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقبي الحسابات عن السنة المالية 2022.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 6. تحديد منحة مكافأة الحضور.

7. تجديد تفويض المدققين القانونيين.

8. تجديد جزئي لمجلس الإدارة.

9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.