إستدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2022
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب
IPSAS
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
صفحة 20المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبوبكر 3002 صفاقس
المعرف الوحيد : 418435R
السادة المساهمين والسيد مراقب حسابات شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الاسم رأس مالها 2.000.000 دينار مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 418435R مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2022 التي ستنعقد يوم الخميس 6 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي : جدول الأعمال :
1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2022 بعد الآجال القانونية.
2- المصادقة على تعيين شركة أوديتا » AUDITA » في مهام مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2022 و2023 و2024.
3- الاعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
4- قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2022.
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7- تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2022.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام.
9- صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.
10- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.
11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف
لسنة 2022، القوائم المالية لسنة 2022، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.