Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2022 — SOCIETE INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD IPSAS

SOCIETE INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD IPSAS

Sté anonyme

Au capital de 2.000.000 dinars

Siège social : Avenue 5 Août Rue Said Aboubaker Sfax

Identifiant Unique : 418435 R

Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD "IPSAS", société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker, immeuble kamoun Sfax, titulaire de l'identifiant unique n°418435R sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2022 qui

se tiendra le jeudi 06 Juillet 2023 à 10 heures du matin au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la date de tenue tardive de la présente assemblée.
2. Approbation de la désignation de la société AUDITA en qualité de commissaire aux comptes pour l'exercice 2022 et 2023 et 2024.
3. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
4. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2022.
5. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées
7. Affectation des résultats enregistrés aux états financiers de l'exercice 2022.
8. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
9. Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
10. Election des membres du conseil d'administration de la société pour les exercices 2023 et 2024 et 2025.
11. Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2023, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité; l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.