شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الاسم رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0000673N
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 2023/05/11 على الساعة العاشرة صباحا
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة "تأمينات GAT" المؤرخ في 2023/05/11 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن ماندلا بتاريخ 2023/05/23 تحت عدد 23801959 وصل عدد 38231 والمودع في 2023/05/29 لدى السجل التجاري للمؤسسات تحت عدد 2023122102، تقرر ما يلي :
اللائحة الأولى :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2022، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثالثة :
بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2022 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الرابعة :
تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2022 على النحو التالي (بالدينار) :
الأرباح الصافية لسنة 2022 24 303 042
النتائج المؤجلة 2 656 585
المجموع 26 959 627
احتياطيات إعادة استثمار 10 000 000
احتياطيات قانونية 0
الصندوق الاجتماعي 200 000
الباقي 16 759 627
أرباح للتوزيع 13 500 000
النتائج المؤجلة 3 259 627
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الارباح للتوزيع بقيمة 3 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1جويلية 2023 بالمقر الاجتماعي لشركة "تأمينات GAT".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
ص 1569اللائحة الخامسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2022. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السادسة :
تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة "تأمينات GAT" مبلغ إجمالي خام قدره 120.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2023. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2023.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السابعة :
تعاين الجلسة العامة العادية إستقالة السيد كريم طراد و"MPEF II" من مهامهما كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وتكون هذه الاستقالة نافذة المفعول بداية من تاريخ 27 ديسمبر 2022. وقررت الجلسة العامة العادية تعيين السيدة نسرية ممي عضو جدد لمجلس إدارة الشركة عوضا عن الاعضاء المستقيلين وذلك للفترة المتبقّية من الفترة النيابية للأعضاء المستقيلين أي إلى تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلّقة بسنة 2023.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثامنة :
تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مهمة مراقبي الحسابات تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تعيين "AMC-ERNST & YOUNG" (السيد نورالدين الحاجي) و "FINOR" (السيد وليد بن صالح) كمراقبي حسابات لشركة "تأمينات GAT" لمدة 3 سنوات )2025-2024-2023( تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2025.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة التاسعة :
تفوض الجلسة العامة العادية لمجلس الإدارة كامل النفوذ لاستكمال إجراءات تسمية أعضاء مجلس الإدارة ولتجديد مهامهم أو لتعويضهم بما في ذلك لدى الإدارات المختصة ولدى سلطة الإشراف. كما تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.