Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — La société Général Industries du Nord GINOR - SA

La société Général Industries du Nord GINOR - SA

Capital social : 39.000.000 TND

Siège social : 19, Rue d'Allemagne Tunis

IU : 1039673B

Le Conseil d'Administration de la Société Général Industries du Nord - S.A. convoque les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se

tiendront le mardi 11 Juillet 2023 (11/7/2023) respectivement à 9h et à 11 h au siège de la société pour délibérer sur les ordres du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire à 9h :

1- Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2- Approbation du rapport de gestion de la société relatif à l'exercice 2021.
3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2021.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2021.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2021.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration et la direction générale pour leur gestion de l'exercice 2021.
7- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée Générale Extraordinaire à 11h :

1) Lecture et approbation le cas échéant du rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital social et à la suppression du droit préférentiel de souscription conformément à l'article 300 alinéa 2 du C.S.C.
2) Ratification de l'Augmentation du capital social
3) Constat de la renonciation des actionnaires à titre individuel partiellement ou totalement à leur droit préférentiel de souscription et l'agreement d'un nouvel actionnaire le cas échéant.
4) Ouverture des délais de souscription
5) Modification de l'article 6 des statuts de la société relatif au capital social.
6) Pouvoir au conseil d'administration pour l'accomplissement des formalités de l'augmentation.