استدعاء
شركة الكيميا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 472 530 دينارا
11 نهج إلياس - 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهماتها ومساهميها للمشاركة يوم الجمعة 28 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمؤسسة، في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2022.
2 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2022.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2022 لمجمع الكيميا.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجر أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق. 7 - تخصيص نتيجة سنة 2022.
هذا وطبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطة بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة المذكورة.
كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
كما سيتم وضع كل التقارير، التي سيقع عرضها على الجلسة العامة، على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة.