استدعاء — شركة الإحياء والتنمية الفلاحية

استدعاء

شركة الإحياء والتنمية الفلاحية

"الإعتزاز III"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 10، نهج الأهرام - صفاقس

المعرف الجبائي : 503753 H

يدعو مجلس إدارة شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الاعتزاز III" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 على الساعة

الحادية عشر صباحا بمكتب الخبير المحاسب السيد صلاح الزحاف الكائن ب 11، نهج الشيخ مقديش 3000، صفاقس للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.

• النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022.

• النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022.

• تبويب نتائج السنة المالية 2022.

• النظر والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف السنة المالية 2022.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.