دعوة إلى الجلسة العامة العادية
تونس باي اليانس قولف بروجكت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 18 200 000 دينار
ضفاف البحيرة إقامة البحيرة الطبية ط 7 1053 المرسى تونس
المعرف الوحيد : 1417331M
إن السادة المساهمين في شركة تونس باي إليانس قولف بروجكت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 4 أوت 2023 على الساعة الرابعة مساء في فندق الموناكو شارع 14 جانفي 4000 سوسة، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- المصادقة على تاريخ ومكان انعقاد الجلسة العامة.
- تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2020.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2020.
- تخصيص نتيجة سنة 2020.
- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2021 - 2022 - 2023. - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2021.
- تخصيص نتيجة سنة 2021.
- عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة وتعيين 5 أعضاء مجلس إدارة جدد مقترحين من قبل المساهم AIH وفقا للمادة 11 من النظام الأساسي.
- مسائل مختلفة.
- الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
طبقا للفصل 280 من م ش ت فإن الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية وفي أيام العمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.