شركة إكويتي كابيتال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 397 050 000 دينار
مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3،تونس 1053 معرفها الوحيد : 0002802M
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022 المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وكذلك عن بعد باستعمال تقنيات التواصل السمعية والمرئية، المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 7 أوت 2023، تحت عدد 23706327، وصل عدد M079585 والذي
أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 23 أوت 2023 تحت عدد 2023149655، تقرر ما يلي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2022 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
3 - عرض القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4 - المصادقة على تعديل تخصيص نتيجة السنة المالية 2021.
5 - المصادقة على تخصيص نتيجة السنة المالية .2021
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2022.
7 - مكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
8 - عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2022.
9 - المصادقة على بيع نزل موضوع الرسم العقاري عدد 136876 تونس والفيلا رقم 350 موضوع الرسم العقاري عدد 128266 تونس.
10 - التفويضات التي سيتم منحها.