Société anonyme
Capital : 397 050 000 Dinars
Siège social : Lotissement AL Nakhil, Cité Les Pins lot HSC 3/5/3 les Berges du Lac II - 1053 Tunis
Identifiant unique : 0002802M
Suivant le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'année 2022 qui s'est tenue le 13/6/2023 à 10 Heures au siège social de la société et en utilisant les technologies de communication audiovisuelle, enregistré à la recette des finances du Lac de Tunis en date du 7/8/2023 sous le n° 23706327, quittance n°M079585, et dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 23/8/2023 sous le n°2023149655, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et les résultats de l'exercice 2022.
p. 21182. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022 et des conventions réglementées mentionnées dans les articles 200 et 475 du CSC.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2022.
4. Approbation de la rectification de l'affectation du résultat de l'exercice 2021.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
6. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2022.
7. Rémunération des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2022.
8. Lecture et approbation du rapport de gouvernance de la société pour l'année 2022.
9. Approbation de la cession du terrain objet du titre foncier n°136876 Tunis et de la villa objet du titre foncier n°128266 Tunis.
10. Pouvoirs pour formalités.