L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
S.A au capital de 24.000.000 Dinars
Sise à rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 02 octobre 2023 à 10h à l'hôtel Novotel sis à Cité les Pins, rue de la Feuille d'Erable, les Berges du Lac 2 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration de la société et du Groupe ASSAD de l'exercice 2022 ;
p. 21262- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du Groupe ASSAD de l'exercice 2022 ;
3- Approbation des états financiers individuels de la société L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD arrêtés au 31/12/2022 ;
4- Approbation des opérations et conventions visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Approbation des états financiers consolidés du Groupe ASSAD arrêtés au 31/12/2022 ;
6- Quitus à donner aux membres du Conseil d'Administration;
7- Affectation du résultat;
8- Fixation du montant des jetons de présence;
9- Nomination des membres du Conseil d'Administration;
10- Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration pour l'achat et la revente des actions de la société en bourse conformément à l'article 19 nouveau de la loi n°94-117 ;
11- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.